La Asamblea acorrala a COMERLIDER S.A. y a César Velásquez por presunto desvío de fondos públicos y entramado tributario

La Asamblea acorrala a COMERLIDER S.A. y a César Velásquez por presunto desvío de fondos públicos y entramado tributario ​El cerco institucional se cierra sobre COMERLIDER S.A. y César Alberto Velásquez Hidrovo. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha puesto en marcha una exhaustiva ofensiva para destapar lo que apunta a ser un presunto esquema de irregularidades societarias, evasión y afectación directa al erario público. ​Lejos de una simple revisión rutinaria, el legislativo ha disparado notificaciones simultáneas y urgentes contra los tres pilares de control financiero del Estado: el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Superintendencia de Compañías y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La orden es categórica: desclasificar y desenterrar más de una década de movimientos (2010 a la fecha) que involucran facturaciones dudosas, alertas de riesgo tributario y transacciones en efectivo que hasta ahora permanecían en las sombras. ​La UAFE ha sido conminada a entregar reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) e informes de inteligencia sobre posibles esquemas de lavado o desvío de recursos; el SRI deberá transparentar si existió ocultamiento patrimonial mediante el uso de testaferros o accionistas pantalla; y la Superintendencia deberá revelar la verdadera estructura de beneficiarios finales detrás de la compañía. ​Con plazos fatales y advertencias legales sobre la mesa, el caso pone en jaque a COMERLIDER S.A. y a sus cabezas visibles, mientras el proceso legislativo busca determinar el alcance del impacto contra los recursos públicos y establecer responsabilidades sin margen de escape. @ladataec 👈 #ladataec #tendenciapolitica #asambleanacional